阜蒙政办发〔2017〕47号

各乡镇人民政府，县直各部门，中省直各单位：

经县政府同意，现将《阜新蒙古族自治县开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。    

6776永利集团办公室

2017年5月17日

（此件公开发布）

阜新蒙古族自治县开展涉嫌非法集资

风险专项排查活动实施方案

    为遏制非法集资高发势头，全面掌握我县非法集资风险情况，有效防范和化解风险隐患，维护经济金融秩序稳定，结合我县实际，制定本方案。

一、排查范围

(一) 重点领域

1.网络借贷平台、第三方支付、P2P 平台、众筹平台等互联网金融行业企业。

2.典当、担保、小额贷款、投资咨询、财富管理、保险代理、第三方理财等投融资中介机构。

3.私募股权投资、电子商务、融资及非融资租赁、房地产、地方各类交易场所等行业企业及关联企业。

4.各类涉农互助合作组织、养老机构、民办院校等组织。

5.“虚拟货币”、“金融互助”、“慈善互帮”、“消费返利”、“养老投资”、“文化艺术品收藏”及本辖区其他新兴金融创新及高风险行业企业。

6.省外非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构及代理点。

(二) 重点环节

1.未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管，无办公场所或经营模式与注册登记不符，使用帐外账务或个人账户。

2.违规、超范围开展吸收和发放资金业务。

3.未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品。

4.以报纸杂志、广播电视、LED屏幕、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告咨询等。

二、时间和步骤

第一阶段：动员部署(5月2日—12日)

制定《阜新蒙古族自治县开展涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案》，组织召开全县动员大会.

第二阶段：组织实施(5月13日—6月26日)

开展涉嫌非法集资风险专项排查活动期间，组织各方力量，采取大数据监测、社会面排查、行业排查、大额及可疑资金交易监测、发动公众举报等多种措施，全面摸排非法集资风险规模、案件数量、隐案情况、区域分布、发案特点等底数。

第三阶段：总结整改（6月27日-7月10日)

各乡镇做好本辖区、各主(监)管部门做好系统内非法集资风险专项排查活动，对于排查出的线索，要建立风险管理台账，综合考虑违法违规性质、集资人还款能力和意愿、社会危害等因素，制定差别化的处置策略，采取警示约淡、规范整改、行政处罚、刑事打击等手段分类化解。对存在不合规行为但基本合法的机构可给予过渡期进行整改和自我消化，降低处置成本。

三、工作要求

(一) 高度重视、严密组织、加强领导。各乡镇（城区办）、各成员单位要树立守土有责、守土负责、守土尽责的思想，加强组织领导，主管领导要亲自抓，要指定专门机构或科室负责此次排查。各部门相互配合，统一部署，制定排查方案，确保排查工作落实到位，不留死角，保障排查工作取得实效，摸清风险底数，堵塞风险漏洞，化解风险隐患，守住不发生系统性风险的底数。

（二) 突出重点、不走过场、抓好落实。请各有关单位和行业主（监) 管部门按照《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》( 国发〔2015〕59 号) 要求和工作职责，加强系统内的指导、协调；对非法设立金融机构和非法开办金融业务依法排查取缔。

各乡镇（城区办）要制定本辖区排查方案，协调相关成员单位及基层组织力量，开展社会面排查、互联网排查，设立举报电话和举报网站，发动公众举报等多种措施，全方位落实排查工作。对重点地区和重点领域进行重点排查，不断创新形式和方法，切实提高排查工作的针对性和有效性。

(三) 摸清底数、完善预案、维护稳定。通过此次风险专项排查活动，准确摸清和评估本辖区非法集资风险底数，客观研判非法集资形势，提高防范、打击和处置非法集资工作的主动性和前瞻性。同时，完善突发事件应对预案，明确重大风险应对的责任主体、触发情形、风险评估、响应处置等内容和措施，防止个案风险蔓延、交叉感染，有效防控处置风险，切实维护正常的经济金融秩序和社会稳定，为党的十九大胜利召开营造良好的社会环境。

四、督导检查

（一）请各乡镇（城区办）、县预防和处置非法集资工作领导小组成员单位、县直相关单位要认真总结排查工作开展情况，对风险排查清理成果进行量化统计，于2017年7月10日前将工作总结及影像资料报送县处非办。各乡镇（城区办）可随时报送工作情况、发现的风险问题和处置措施、工作成效、意见建议等。

（二）县预防和处置非法集资工作领导小组办公室将适时组织专项排查工作督导。